CG Liquor Scam: रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED ने आरोपी अनवर ढेबर और पूर्व IAS अनिल टुटेजा से जुड़ी 1 हजार करोड़ से अधिक बाजार मूल्य की संपत्तियां अटैच की है।
ED का दावा है कि 2019 से 2023 के बीच आरोपियों ने शराब घोटाला कर 2883 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध कमाई की है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर से जुड़ी कई संपत्तियां अटैच की गई है। रायपुर के ढेबर सिटी समेत कई जमीने ED ने कुर्क किए हैं। गोवा के अंजुना स्थित लग्जरी होटल “वेस्टिन गोवा” को भी अटैच किया गया है।
ईडी ने विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत तीन अनंतिम कुर्की आदेश (पीएओ) जारी किए हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपये के विलेख मूल्य और 1000 रुपये से अधिक के संयुक्त बाजार मूल्य के साथ संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया गया है। ईओडब्ल्यू/एसीबी, रायपुर द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी की जांच से पता चला है कि अनवर ढेबर और अनिल टुटेजा (सेवानिवृत्त आईएएस) के नेतृत्व वाले एक शराब सिंडिकेट ने वरिष्ठ राज्य अधिकारियों, शराब बनाने वाली भट्टियों के मालिकों और निजी संस्थाओं के साथ मिलीभगत करके 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ उत्पाद शुल्क तंत्र में व्यवस्थित रूप से हेरफेर किया और 1000 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय अर्जित की।
शराब की खरीद दरों में कृत्रिम वृद्धि, अवैध रूप से बिना हिसाब वाली शराब का निर्माण और पसंदीदा संस्थाओं को दिए गए एफएल-10ए लाइसेंसों के माध्यम से कमीशन की वसूली के जरिए 2,883 करोड़ रुपए की अवैध कमाई की गई। पहले पीएओ ने विकास अग्रवाल और अनवर ढेबर के संबंध में अचल संपत्तियों को कुर्क किया। विकास अग्रवाल सिंडिकेट के जमीनी स्तर के वित्तीय प्रबंधक के रूप में काम करते थे। डिस्टिलरी और एफएल -10 ए लाइसेंसधारियों से कमीशन इकट्ठा करते थे और सीधे अनवर ढेबर को फंड भेजते थे।
विकास अग्रवाल के परिवार के सदस्यों के नाम पर मौजूद संपत्तियों को उनके अपराध की आय के बराबर मूल्य के रूप में संलग्न किया गया है। इसके अलावा अनवर ढेबर की बेनामी संपत्तियां – जिनमें ढेबर सिटी होम्स में कई भूखंड शामिल हैं। रायपुर (उनके लाभकारी नियंत्रण वाली एक फर्म मेसर्स ए. ढेबर बिल्डकॉन के माध्यम से आयोजित) और रायपुर में पांच भूमि पार्सल (शेल संस्थाओं मेसर्स शाइनिंग स्टार बिल्डकॉन, मेसर्स मूनलाइट रियल एस्टेट, मेसर्स स्वर्ण इंफ्राबिल्ड और मेसर्स जय गुरुदेव इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से आयोजित) शराब घोटाले के माध्यम से लूटे गए अपराध की प्रत्यक्ष आय के रूप में भी संलग्न हैं।
इस पीएओ के तहत कुल कुर्की लगभग 30 करोड़ रुपए, दूसरा पीएओ होटल वेस्टिन गोवा (गांव अंजुना, उत्तरी गोवा) को कुर्क किया गया है, जो मेसर्स पैसिफिक होटल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर एक प्रीमियम होटल संपत्ति है, जिसके निदेशकों में राहुल अग्रवाल और विजय कुमार अग्रवाल शामिल हैं। जांच से पता चला कि होटल का अधिग्रहण पूरी तरह से अपराध की आय से किया गया था। 110 करोड़ का भुगतान शराब घोटाले से प्राप्त बेहिसाब नकदी में किया गया था। चैतन्य बघेल के कहने पर भौतिक रूप से ले जाया गया था।
तीसरा पीएओ तीन एफएल-10ए लाइसेंसधारी कंपनियों – मेसर्स ओम साई बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड जब्त करता है। लिमिटेड, मैसर्स दिशिता वेंचर्स प्रा. लिमिटेड, और मेसर्स नेक्सजेन पावर इंजीटेक प्राइवेट लिमिटेड जिन्हें अपने मुनाफे का 50-60% सिंडिकेट को भेजने के लिए मजबूर किया गया था, जो कुल मिलाकर लगभग 51 करोड़ रुपए ईडी ने विशेष अदालत (पीएमएलए) रायपुर के समक्ष अपनी छठी अनुपूरक अभियोजन शिकायत भी दायर की है, जिसमें चार नए आरोपियों को दोषी ठहराया गया है। विजय भाटिया सिंडिकेट से करीबी संबंध रखने वाला व्यवसायी, जिसके पास मेसर्स ओम साई बेवरेजेज में 52.5% बेनामी हिस्सेदारी थी, जिसे जबरदस्ती उसे स्थानांतरित कर दिया गया था। टी. भुनेश्वर राव, प्रोबीर शर्मा जिन्होंने सिंडिकेट की ओर से करोड़ों रुपये नकद में स्थानांतरित किए थे। निखिल चंद्राकर के साथ ही पीएमएलए अभियोजन में आरोपियों की कुल संख्या 85 हो गई है।